Алексей Лещенко модус биография

В настоящее время компания «СБК Геофизика» подала иски к 21 компании. В их числе – головной офис в Москве, дело о банкротстве которого рассмотрит судья Арбитражного суда города Москвы Елена Кондрат (дело № А40-253275/2019). Сумма требований к нему не называется, при этом, согласно картотеке арбитражных дел, истец предъявил требования к шести дочерним компаниям. Их общая сумма составляет 16,8 млрд руб.

Как писал ранее «Коммерсант», в 2017 году стороны вели переговоры о переходе «Модуса» под контроль Сбербанка в рамках реструктуризации задолженности, сумма которой не называлась. Источник издания, близкий к автодилеру, оценил размер долга в несколько миллиардов рублей. В августе 2019 года «СБК Геофизика» заявила о намерении добиваться банкротства компании.

Тогда же СКР завершил расследование уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК) в воронежском офисе дилерской сети. Обвинение предъявили бывшему директору по строительству Константину Пашенцеву, экс-директору по финансам Алексею Новичкову и бывшему генеральному директору принадлежащего «Модусу» ООО «Воронеж-Реалти» Константину Дрозду. В преступлении также подозревали Надежду Лещенко, жену владельца «Модуса» Алексея Лещенко, но после вмешательства бизнес-омбудсмена Бориса Титова ее преследование прекратили.

По версии следствия, в 2010 году Пашенцев и Новичков через фирму-однодневку оформили договор со стройкомпанией о строительстве объектов дилерского центра за 237,6 млн руб. Рассчитывались со строителями они через подставную компанию. В дальнейшем менеджеры оформили подложные договоры подряда за подписью Надежды Лещенко. Стоимость работ по ним была повышена до 589,1 млн руб. Строительство велось в кредит, а сменивший Лещенко Константин Дрозд подписал документы о приемке работ. В результате Пашенцев и Новичков возместили и похитили 89,7 млн руб. НДС.

Второй эпизод связан со строительством этих же объектов. Обвиняемые воспользовались программой поддержки инвестпроектов, которую запустил Департамент промышленности, связи и инноваций Воронежской области. По фиктивным документам им удалось получить субсидию в размере 65 млн руб., которые также были похищены.

Следствие отметило, что Лещенко в тот момент находилась в отпуске и подписывала кредитный договор, не зная о намерениях фигурантов. Константин Дрозд, который сменил ее на должности гендиректора, дал согласие на участие в мошеннической схеме.

Сеть дилерских центров «Модус» существует на рынке более 25 лет. В ее состав входят 43 дилерских центра в девяти городах России. Согласно данным системы Casebook, 51% акций компании владеет Алексей Лещенко, еще 49% – его жена Надежда Лещенко. Выручка компании в 2016 году составила 51,4 млн руб., чистая прибыль – 1,2 млн руб.

ОтветчикДелоСудСудьяСумма требований, млрд руб.ОАО «МОДУС»

А40-253275/2019

Арбитражный суд города МосквыЕлена КондратНет данныхООО «АРТА-М»А63-18480/2019Арбитражный суд Ставропольского краяТатьяна Пекуш2ООО «МОДУС ПЯТИГОРСК»А63-18479/2019Арбитражный суд Ставропольского краяЕлена Меньшова3ООО «СТАВРОПОЛЬ ЭСТЕЙТ»А63-18478/2019Арбитражный суд Ставропольского краяДарья Сычева2,9ООО «МОДУС-СТАВРОПОЛЬ»А63-18476/2019Арбитражный суд Ставропольского краяЛюбовь Антошук2,6ООО «МОДУС-ЮГ»А63-18475/2019Арбитражный суд Ставропольского краяЕкатерина Непранова 2,6ООО «АВТОДОМ ПЛЮС»А63-18474/2019Арбитражный суд Ставропольского краяАнна Приходько3,5ООО «ФИРМА «ЛЕГИОН»А53-35273/2019Арбитражный суд Ростовской областиНаталия Кузинанет данныхООО «ЛЕГИОН МОТОРС»А53-35243/2019Арбитражный суд Ростовской областиМарьяна Лёвинанет данныхООО «МОДУС АВТО»А53-35180/2019Арбитражный суд Ростовской областиВиктория Овчинникованет данныхООО «МОДУС Л»А36-10541/2019Арбитражный суд Липецкой областиЯрослав Малышевнет данныхООО «МОДУС-ЛИПЕЦК»А36-10531/2019Арбитражный суд Липецкой областиЯрослав Малышевнет данныхООО «КРАСНОДАР-РЕАЛТИ»А32-44805/2019Арбитражный суд Краснодарского краяАртем Пономаревнет данныхООО «СТАРК ЭСТАБЛИШМЕНТ»А32-44792/2019Арбитражный суд Краснодарского краяВладислав Маклашовнет данныхООО «МОДУС-ПРЕМИУМ»А14-16957/2019Арбитражный суд Воронежской областисудья не назначеннет данныхООО «МОДУС-ВОРОНЕЖ»А14-16955/2019Арбитражный суд Воронежской областисудья не назначеннет данныхООО «МОДУС-В»А14-16954/2019Арбитражный суд Воронежской областисудья не назначеннет данныхООО «МОДУС-НОВОРОССИЙСК»А32-44680/2019Арбитражный суд Краснодарского краяАлексей Кунейконет данныхООО «КРАСНОДАР-ЭСТЕЙТ»А32-44636/2019Арбитражный суд Краснодарского краяМаксим Романовнет данныхООО «МОДУС-ВН»А14-16949/2019Арбитражный суд Воронежской областисудья не назначеннет данныхООО «МОДУС-КРАСНОДАР»А32-44063/2019Арбитражный суд Краснодарского краяАндрей Шевцовнет данных

Алексей Лещенко модус биография

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *