Ананьев промсвязьбанк

Экс-совладелец Промсвязьбанка Алексей Ананьев стал фигурантом уголовного дела, узнал РБК. Следственный комитет инкриминирует ему особо крупную растрату. У ПСБ рекордные претензии к бывшим собственникам Читать в полной версии (Фото: Максим Стулов / ТАСС)

Дело о растрате

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении бывшего совладельца Промсвязьбанка (ПСБ) Алексея Ананьева. Об этом сообщили РБК два источника, знакомых с ходом расследования.

Ананьев объявлен в международный розыск по обвинению в присвоении или растрате в особо крупном размере, уточнил один из источников РБК. В понедельник, 9 сентября, СКР планирует обратиться в Басманный суд с ходатайством о заочном аресте Ананьева, сообщили оба собеседника.

Как заявили РБК в пресс-службе Промсвязьбанка, заявление в правоохранительные органы было подано банком в 2018 году. «В рамках дела расследуется несколько эпизодов противоправной деятельности бывших собственников банка Алексея и Дмитрия Ананьевых, в том числе хищение кредитных досье, совершение 24 сделок купли-продажи ценных бумаг за день до ввода временной администрации. Банк признан в уголовном деле потерпевшим и работает в конструктивном взаимодействии с правоохранительными органами», — отметили в ПСБ.

В кредитной организации добавили, что Арбитражный суд Москвы уже установил незаконность данных сделок, в связи с чем были вынесены определения об аресте имущества бывших бенефициаров банка.

РБК направил запрос в СК, связаться с бывшими совладельцами банка не удалось.

По состоянию на вечер пятницы, 6 сентября, в Басманном суде не знали о деле в отношении Ананьева, материала в отношении него не было, сообщала РБК пресс-секретарь инстанции Юнона Царева.

По мнению юриста, партнера фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрия Клеточкина, уголовный процесс станет логичным развитием арбитражных дел, которые ведет Промсвязьбанк. «Менеджмент банка не мог не подать соответствующее заявление. Уголовное дело способно существенно помочь в извлечении активов обвиняемых из самых укромных мест», — замечает Клеточкин. Промедление с возбуждением уголовного дела может быть связано с арбитражами, поскольку следствие могло ждать судебной оценки сделки и опираться далее уже на нее, продолжает юрист. «Также только сейчас могли появиться свидетели, которые дали соответствующие показания. На этапе возбуждения по таким большим делам год — это вообще не срок», — заключает он.

Как братья Ананьевы потеряли банк, музей и самолеты

Братья Дмитрий и Алексей Ананьевы были бенефициарами Промсвязьбанка до декабря 2017 года, когда Центробанк ввел в нем временную администрацию, Алексей возглавлял совет директоров, Дмитрий — правление. На тот момент ПСБ занимал девятое место по активам среди российских банков. В качестве причин проблем учреждения в ЦБ называли кредиты, выданные аффилированным лицам, некачественный капитал и избыточную нагрузку, связанную с неудачной санацией Автовазбанка. Братья Ананьевы в свою очередь называли причиной проблем «не всегда корректные действия конкурентов, информационные атаки и общую ситуацию на рынке».

Спустя неделю после введения временной администрации Центробанк обратился в правоохранительные органы с материалами о действиях менеджмента ПСБ, которые имели признаки незаконных. Речь тогда шла о том, что часть кредитных досье на сумму свыше 109 млрд руб. «пропала или была уничтожена». Кроме того, в ЦБ сообщали о попытке вывода средств по сложной схеме накануне введения санации. О возбуждении уголовного дела или отказе в нем не сообщалось.

Почти сразу после введения временной администрации Дмитрий Ананьев уехал из России. Впоследствии стало известно, что он получил вид на жительство на Кипре. Алексей Ананьев также покинул страну, однако в январе 2018 года возвращался в Россию и заявлял об отсутствии планов уезжать.

Промсвязьбанк подал к бывшим владельцам ряд исков в Арбитражный суд, самый крупный из которых — на рекордные 282,2 млрд руб. В рамках обеспечительных мер по этим тяжбам суд наложил арест на имущество братьев Ананьевых, в том числе на здание и коллекцию музея Института русского реалистического искусства в Москве, более 50 объектов недвижимости, два самолета Bombardier Challenger 650 и автомобили (впоследствии арест частично был снят). ПСБ также требовал расторгнуть брачный договор Алексея Ананьева и его супруги Дарьи, по которому за два месяца до санации банка ей отошли вся недвижимость и предметы искусства мужа.

Алексей Ананьев владел также ИT-компанией «Техносерв», 40% которой в июне 2018 года купила группа ВТБ. Прежний менеджмент был отстранен от управления компанией. В июле 2019 года в «Техносерве» прошли обыски, которые ВТБ назвал результатом деятельности предыдущего руководства во главе с Ананьевым, его «хищнического стиля управления», который довел «Техносерв» «до критического состояния». В рамках следственных действий был задержан сотрудник компании Алексей Копейкин — он стал фигурантом дела о взятке для замглавы Пенсионного фонда России Алексея Иванова.

Московский арбитраж признал банкротом компанию «Промсвязькапитал» Дмитрия Ананьева — бывшего совладельца Промсвязьбанка, который в конце 2017 года был санирован ЦБ. Долг «Промсвязькапитала» перед кредиторами — 20 млрд руб. Читать в полной версии (Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

Арбитражный суд Москвы признал АО «Промсвязькапитал» Дмитрия Ананьева банкротом, передал корреспондент РБК из зала суда. Общая задолженность «Промсвязькапитала» перед кредиторами превысила 20 млрд руб., сообщила на судебном заседании представитель АО. По ее словам, покрыть эту задолженность «Промсвязькапитал» не в состоянии из-за отсутствия имущества. ​»Мы уже прикладывали ранее сведения, подтверждающие отсутствие у «Промсвязькапитала» имущества», — сказала представитель компании. ​​Кредиторы на заседании суда не присутствовали.

Суд ввел в «Промсвязькапитале» конкурсное производство сроком на шесть месяцев, конкурсным управляющим назначен Рафаэль Сайдашев, его отчет будет рассмотрен судом 7 февраля.

Покрыть судебные расходы компания сможет за счет наличия средств на общую сумму более 34 млн руб. в трех банках — «Возрождении», Промсвязьбанке и Московском кредитном банке, сообщила представитель банкротящейся компании.

О намерении подать на банкротство компания объявила в середине апреля. Среди обязательств «Промсвязькапитала» — два облигационных выпуска общим объемом 20 млрд руб., следует из данных Мосбиржи. Оба имеют срок погашения в 2026 году. Ранее сообщалось, что долг «Промсвязькапитала» перед бывшим банковским активом Ананьевых — Промсвязьбанком — на 1 января 2018 года составлял 7,8 млрд руб. Большая часть из этой суммы — обязательства по облигациям, сообщал источник РБК на финансовом рынке. В Промсвязьбанке отказались от комментариев.

Взыскать в Голландии

Основным владельцем АО «Промсвязькапитал» (91,8%), согласно последнему списку аффилированных лиц, является нидерландская Promsvyaz Capital B.V. Раньше Promsvyaz Capital B.V. принадлежала братьям Алексею и Дмитрию Ананьевым, но после раздела бизнеса осталась за Дмитрием. Через Promsvyaz Capital Ананьевы владели долями в Промсвязьбанке и банке «Возрождение», до того как ЦБ забрал ПСБ на санацию.

Если кредиторы не смогут удовлетворить требования в ходе банкротства «Промсвязькапитала», при желании они могут обратить требования к находящейся за рубежом нидерландской компании Promsvyaz Capital B.V. — основному владельцу АО «Промсвязькапитал», утверждает партнер адвокатского бюро А2 Михаил Александров. «Согласно действующему законодательству это действительно возможно. Однако процедура не такая простая. Распределение бремени доказывания предполагает, что суд должен сначала прийти к выводу о причастности нидерландской компании к банкротству «Промсвязькапитала». И тогда голландскому акционеру придется доказывать свою непричастность», — пояснил Александров.

С тем, что процедура обращения взысканий к нидерландской компании может быть непростой и занять немало времени, соглашается управляющий партнер адвокатского бюро «Плешаков, Ушкалов и партнеры» Владимир Плешаков. Сначала кредитор должен обратиться в суд с требованием привлечь зарубежную компанию к субсидиарной ответственности. После рассмотрения этого обращения нужно будет направить документы в нидерландский суд. «Это может занять несколько месяцев, а то и год-два», — заключил Плешаков.

Ананьев промсвязьбанк

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *