Аффилированность – способность физического или юридического лица оказывать влияние на деятельность других юридических лиц или физических лиц, в рамках предпринимательской деятельности. Также Аффилированностью считают взаимозависимость между хозяйствующими субъектами.
В рамках получения информации о Юридических лицах, при проверке Контрагентов, необходимо знать, сколько компания имеет Обособленных подразделений (филиалов, представительств), сколько компаний учредила, какие доли имеет в учрежденных юридических лицах, какими компаниями управляет. По Руководителю (Директору, Управляющему) организации также необходимо проверять аффилированность – в каких компаниях Руководитель (ООО, ЗАО, ОАО и т.д.) является директором, учредителем, имеет ли дополнительно статус Индивидуального Предпринимателя.
На портале ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС, Вы можете бесплатно проверить и узнать онлайн аффилированность Руководителя (Директора) Юридического лица (ООО, ЗАО, ОАО), провести поиск по базе ЕГРЮЛ / ЕГРИП, выявить и построить связи Руководителя с другими компаниями и ИП, оценить «массовость”. Также Вы можете проверить аффилированность Юридического лица (ООО, ЗАО, ПАО).
Данные на портале ежедневно обновляются и синхронизируются с сервисом nalog.ru ФНС РФ*.
Для проверки аффилированности (построения связей) Юридических лиц, Индивидуального Предпринимателя или Руководителя, необходимо найти организацию по ФИО Руководителя / ИНН / ОГРН / ОКПО / Наименованию компании.
Для поиска воспользуйтесь поисковой строкой:
Проверять аффилированность компаний необходимо в рамках проверки контрагента. Наличие зарегистрированных обособленных подразделений (филиалов, представительств), а также учрежденные юридическим лицом организации, могут существенно снизить риски при работе с данным Контрагентом. И наоборот, в случае если Руководитель имеет признаки «массового заявителя” (является еще руководителем многих компаний – проверять рекомендуем по ИНН, по ФИО возможны совпадения) это может являться признаком компании-однодневки ( неблагонадежной компании).
Также в случае если компания оформлена на подставное лицо (массового заявителя), крайне не рекомендуется иметь деловые отношения с данной компанией, во избежание финансовых потерь и претензий со стороны налоговых органов.
Желаем Вам плодотворной, комфортной работы на портале, используя поиск и проверку аффилированности Организаций, Руководителей и ИП!
Ваш ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС.РФ.
* Данные ЕГРЮЛ / ЕГРИП являются открытыми и предоставляются на основании п.1 ст.6 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»: Содержащиеся в государственных реестрах сведения и документы являются открытыми и общедоступными, за исключением сведений, доступ к которым ограничен, а именно сведения о документах, удостоверяющих личность физического лица.
ИНН или ОГРН Наименование
Получить информацию бесплатно
С помощью нашего интернет-сервиса у вас будет возможность сможете найти все компании, в которых в той или иной степени участвуют одни и те же юридические или физические лица. В последнем случае речь идет об учредителях или лицах, имеющих право действовать без доверенности.
Под аффилированностью физических или юридических лиц подразумеваются их различные связи с определенным субъектом и степень влияния на его деятельность.
Своевременное выявление аффилированности – один из ключевых моментов успешного и безопасного ведения бизнеса. Также при приеме на работу нового сотрудника, не помешает определить его связи с конкурентами.
В некоторых случаях заключение сделки с аффилированными компаниями может оказаться незаконным в соответствии с антимонопольным законодательством. Например, иногда это может касаться возможности участия компаний в госзакупках. Соответствующие ограничения прописаны в антимонопольном законодательстве.
Содержание
Выявление аффилированности компании с помощью онлайн-сервисов
Наш веб-сервис легко найдет данные об аффилированности любого юридического или физического лица за несколько секунд.
Проще всего проверить связи между людьми и компаниями по ИНН или ОГРН, преимущество в том, что онлайн-сервис также найдет аффилированность, если она имела место в прошлом. К примеру, если на данный момент компания ликвидирована.
Эта информация, например, поможет в случае проведения конкурса на получение товаров или услуг. Вы сможете узнать, не участвуют ли в конкурсе компании, которые принадлежат одному владельцу или одной группе лиц.
Особенности отчета Примы-Информ по аффилированности
Вручную собирать данные об аффилированных сервисах и организациях и физических лицах долго и сложно. Наш сервис соберет эти данные за несколько секунд. Отметим некоторые особенности работы сервиса «Прима-Информ», среди них:
- скорость (отчет будет собран менее, чем за минуту);
- юзабилити (у сервиса интуитивно понятный интерфейс);
- формат отчета (информация систематизирована, при желании отчет можно скачать в формате PDFили Word);
- актуальность (все данные берутся из открытых источников, это означает, что вся информация достоверна).
Сведения об аффилированности будут полезны в следующих случаях:
- проверка реальных ресурсов физического или юридического лица;
- возможные пути денежных средств компании;
- потенциальные действия компании в случае заключения с ней договора о сотрудничестве.
-
Ответственность лица, уполномоченного выступать от имени юридического лица
-
Аффилированность и аффилированные лица
-
Ответственность юридического лица
Аффилированные лица
Законом от 05.05.2014 № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части 1 Гражданского кодекса РФ» вводится статья 532 ГК, которая вводит понятие «Аффилированность»:
Статья 532. Аффилированность
(по состоянию на 01.07.2018)
← Статья 531. Ответственность уполномоченных лиц |
Статья 54. Наименование, место нахождения и адрес юр. лица → |
В случаях, если настоящий Кодекс или другой закон ставит наступление правовых последствий в зависимость от наличия между лицами отношений связанности (аффилированности), наличие или отсутствие таких отношений определяется в соответствии с законом.
Комментарий к статье 532 ГК
В последнее время (особенно после поручений Председателя Правительства РФ в декабре 2011 и марте 2012 года) широко используется мудреный термин аффилированный, аффилированное лицо, бенефициар. А что же оно означает?
Статья 532 ГК содержит отсылочную (бланкетную) норму, включающую в себя только гипотезу, т.е. указание на условия, в которых она действует. Целью данной нормы является легализация использования понятия «аффилированность». ГК не раскрывает ни признаков, ни критериев аффилированности, адресуя участников правовых отношений к закону, не поименованному в ГК.
До введения статьи 532 ГК понятие аффилированных лиц содержалось в статье 4 Закона РСФСР от 22 марта 1991 г. № 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках», согласно которому аффилированными лицами физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность, являются:
-
лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит данное физическое лицо;
-
юридическое лицо, в котором данное физическое лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данного юридического лица.
Аффилированный (от англ. аffiliation — соединение, связь) — дочерний; соединенный, связанный.
Такое же по смысловое значение дано этому понятию в статье 532 ГК.
Следовательно, аффилированные лица — физические и юридические лица, способные оказывать влияние на деятельность юридических и (или) физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность.
В случаях, если ГК или другой закон ставит наступление правовых последствий в зависимость от наличия между лицами отношений связанности (аффилированности), наличие или отсутствие таких отношений определяется в соответствии с законом.
Аффилированными лицами юридического лица являются:
-
член его совета директоров (наблюдательного совета) или иного коллегиального органа управления, член его коллегиального исполнительного органа, а также лицо, осуществляющее полномочия его единоличного исполнительного органа;
-
лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо;
-
лица, которые имеют право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данного юридического лица;
-
юридическое лицо, в котором данное юридическое лицо имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данного юридического лица.
Если организация является участником финансово-промышленной группы, к ее аффилированным лицам также относятся члены советов директоров (наблюдательных советов) или иных коллегиальных органов управления, коллегиальных исполнительных органов участников финансово-промышленной группы, а также лица, осуществляющие полномочия единоличных исполнительных органов участников финансово-промышленной группы.
Аффилированными лицами физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность, являются:
-
лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит данное физическое лицо;
-
юридическое лицо, в котором данное физическое лицо имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данного юридического лица.
Эта новелла ГК РФ является важной, т.к. устанавливает единое регулирование юридической связанности лиц: аффилированности и контролирующего лица.
Согласно статье 532 ГК наличие аффилированности определяется как юридическими признаками, так и фактическими обстоятельствами, что по мнению законодателя должно препятствовать злоупотреблениям в соответствующих сферах.
Правовое регулирование отношений аффилированности в зависимости от отрасли права и законодательства включает в себя особый порядок совершения сделок (например, сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, и сделки по поглощению в акционерном законодательстве), информационные отношения (например, раскрытие информации об аффилированности, направление документов при совершении сделок между формально равными субъектами в федеральные органы исполнительной власти), особый порядок учета и отчетности (бухгалтерской, налоговой и т.п.), исчисления и уплаты налогов, отношения ответственности и др.
При этом остается открытым вопрос — кто квалифицирует отношения аффилированности в качестве таковых? Каков порядок квалификации?
Ни Гражданский кодекс РФ, ни Налоговый кодекс РФ ответа на этот вопрос не дают. А между тем наличие общего интереса еще не является противоправным (иначе странно выглядела бы, например, новелла ГК о корпоративном договоре). Следовательно, и координация деятельности также не может квалифицироваться как противоправное деяния. Между тем, все понятия, используемые для определения отношений аффилированности, отражают суть одного экономико-правового явления — имущественной, организационно-управленческой зависимости одного лица от другого.
В статьях 10 — 11.1 Федерального закона «О защите конкуренции» содержатся лишь запреты на злоупотребление хозяйствующим субъектом доминирующим положением, на ограничивающие конкуренцию соглашения хозяйствующих субъектов, на согласованные действия хозяйствующих субъектов, ограничивающие конкуренцию. А в других статьях этого же закона (к примеру в пп. 17 ст. 4), содержатся составы правонарушений с указанием характера действий, в некоторой степени — характера вины, последствий деяния.
Статья написана и размещена 16 июня 2012 года. Дополнена — 05.01.2013, 09.05.2014, 01.07.2017
ВНИМАНИЕ!
Копирование статьи без указания прямой ссылки запрещено. Внесение изменений в статью возможно только с разрешения автора.
юрист и налоговый консультант Александр Шмелев © 2001 — 2020
Полезные ссылки по теме «Аффилированные лица»
-
Краткий обзор всех существенных изменений в ГК РФ
-
Изменения в статьи 1 — 10 ГК РФ (Закон № 302-ФЗ от 30.12.2013):
-
Изменения в статьи 48 — 12328 ГК РФ — положения о юридических лицах (Закон № 99-ФЗ от 05.05.2014)
-
Изменения в Гражданский кодекс РФ, внесенные Законом № 100-ФЗ от 07.05.2013 и Законом № 142-ФЗ от 02.07.2013:
-
Объекты гражданских прав (статьи 128 — 136)
-
Ценные бумаги (статьи 142 — 1495)
-
Нематериальные блага и их защита (статьи 150 — 1522)
-
Сделки (статьи 1571 — 1651)
-
Недействительность сделок (статьи 166 — 181)
-
Решение собраний (статьи 1811 — 1815)
-
Представительство. Доверенность (статьи 182 — 1881)
-
Исковая давность (статьи 196 — 207)
Изменения в ГК РФ, внесенные Законом № 367-ФЗ от 21.12.2013 (статьи 334 — 3922 ГК)
Изменения в статьи 307 — 395 ГК РФ в части обязательственного права (Закон № 42-ФЗ от 08.03.2015)
Изменения в общие положения о договоре (статьи 4291 — 4491) (Закон № 42-ФЗ от 08.03.2015)
Изменение и расторжение договора (статьи 450 — 453) (Закон № 42-ФЗ от 08.03.2015)
Создание организации
Юридическое лицо — понятие и виды
Подготовка и оформление документов для регистрации
Регистрация организации или ИП в налоговой инспекции
Постановка на учет юридического лица или ИП в ПФР, ФОМС, ФСС, Росстате
Открытие расчетного счета в банке
Регистрация изменений в уставе, учредительных документах, ЕГРЮЛ
Смена директора и внесение изменений в ЕГРЮЛ о его паспортных данных
Реорганизация юридического лица
Способы ликвидации организации
Tags: аффилированные, лица, аффилированные лица
Узнайте, с какими компаниями, персонами и организациями публичного интереса аффилирован ваш контрагент, отследите его материнские и дочерние предприятия и предупредите тендерные сговоры в разделе Схема связей от Kompra.
Раздел «Схема связей» отображает 3 уровня связей юридического или физического лица: учредители, материнские/дочерние, взаимозависимые компании и т.д. Доказательство аффилированности между контрагентами поможет вычислить тендерный сговор, политические риски и махинации с фирмами-однодневками.
Кроме того, пользователям доступна информация о связях контрагента с организациями публичного интереса.
Схема связей для одной компании или персоны — 1 000 тг.
Открытие Схемы связей
Выберите контрагента или перейдите к открытым карточкам. В сводной информации откройте «Анализ связей» и нажмите «Найти связи», чтобы начать загрузку:
Загрузка — до 60 минут. Когда Схема загрузится, нажмите «Показать схему»:
Не обязательно оставлять вкладку открытой, чтобы Схема загрузилась. Уведомление об окончании загрузки придет вам на e-mail, указанный при регистрации:
Иконка «Здание» обозначает юридическое лицо, «Профиль» — физическое лицо, «Портфель» — индивидуальный предприниматель. Надписи над стрелками описывают тип связи:
3 уровня связей будут загружены сразу. В готовой Схеме можно использовать поиск контрагентов, а также скачать Схему в виде изображения:
Выбирайте удобный формат для работы — схема или список:
Данные, отображенные в Схеме связей:
Компания:
- учрежденные компании
- материнские компании
- учредители
- руководитель
Руководитель:
- руководимые компании
- учреждаемые компании
- зарегистрированное ИП
Материнская компания:
- руководитель
- учрежденные компании
- учредители
Учредитель — физическое лицо:
- руководимые компании
- учреждаемые компании
- зарегистрированное ИП
Учредитель — юридическое лицо:
- учредители
- учреждаемые компании
- материнская компания
- руководитель
Организации публичного интереса:
- члены совета директоров
- акционеры
- аффилированные лица компании и руководителя
- связанные компании
- члены правления
- бухгалтер
Чтобы открыть Схему связей, зарегистрируйтесь на Kompra.kz.
Проверяйте не только текущие связи, но и прошлые изменения в компаниях с Историей изменений.
Поделитесь вашими предложениями и задайте любые вопросы, отправив письмо support@kompra.kz или по телефону +7 7172 25 63 19.
Морфологические и синтаксические свойства
| падеж | ед. ч. | мн. ч. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| муж. р. | ср. р. | жен. р. | |||
| Им. | аффили́рованный | аффили́рованное | аффили́рованная | аффили́рованные | |
| Рд. | аффили́рованного | аффили́рованного | аффили́рованной | аффили́рованных | |
| Дт. | аффили́рованному | аффили́рованному | аффили́рованной | аффили́рованным | |
| Вн. | одуш. | аффили́рованного | аффили́рованное | аффили́рованную | аффили́рованных |
| неод. | аффили́рованный | аффили́рованные | |||
| Тв. | аффили́рованным | аффили́рованным | аффили́рованной аффили́рованною | аффили́рованными | |
| Пр. | аффили́рованном | аффили́рованном | аффили́рованной | аффили́рованных | |
| Кратк. форма | аффили́рован | аффили́ровано | аффили́рована | аффили́рованы | |
аф-фи-ли́-ро-ван-ный
Страдательное причастие, совершенного вида, прошедшего времени, тип склонения по классификации А. Зализняка — 1*a(2).
Встречается также устаревший вариант написания и произношения: аффилиированный.
Корень: -аффил-; суффиксы: -ир-ова-нн; окончание: -ый.
Произношение
- МФА:
Семантические свойства
Значение
- страд. прич. прош. вр. от аффилировать; юридически связанный с каким-либо лицом или организацией ◆ Отсутствует пример употребления (см. рекомендации).
- перен. связанный общими интересами с каким-либо лицом ◆ Отсутствует пример употребления (см. рекомендации).
Синонимы
Антонимы
Гиперонимы
- связанный
- связанный
Гипонимы
Родственные слова
Ближайшее родство
- существительные: аффилированность
- глаголы: аффилировать
Этимология
Происходит от глагола аффилировать, далее от средневек. лат. affiliatus, прич. прош. от affiliare «усыновлять», из ad- + filius «сын».В русск. изначально использовался вариант написания «аффилиированный» (ср.: филиал); с начала 2000-х стал преобладать вариант «аффилированный».
Фразеологизмы и устойчивые сочетания
- Добавить пример словоупотребления для значения с помощью {{пример}}
- Добавить синонимы в секцию «Семантические свойства»
- Добавить хотя бы один перевод в секцию «Перевод»
Перевод
Список переводов
Библиография
- Для улучшения этой статьи желательно: